Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Відмивання грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом» (ID:53868)

| Размер: 30 кб. | Объем: 28 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ 3
1. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом (ст.198) 5
2. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом (ст. 209) 9
2.1.Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом 9
2.2. Юридичний аналіз злочину 16
3. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (Стаття 306) 22
Висновок 27
Список використаних джерел і літератури 28
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Україна, 1996.
2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. – К.: Атіка, 2001.
3. Закон України Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від ЗО червня 1993р.
4. Закон України “Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р.
5. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 5 квіт¬ня 2001 р.
6. Указ Президента України "Про заходи щодо легалізації фізичними особами до¬ходів, з яких не сплачено податки" № 552/2000 від 31 березня 2000 р.
7. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом" № 813/2000 від 22 червня 2000 р.
8. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом" № 532 від 19 липня 2001 р.
9. Конвенція РЄ про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержа¬них злочинним шляхом, від 8 листопада 1990 р. Ратифікована Україною 17 грудня 1997р.
10. Директива РЄ "Про запобігання використанню фінансової системи для відми¬вання грошей" від 10 червня 1991 р.
11. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. За¬тверджена постановою Правління НБУ№ 135 від 29 березня 2001 р.
12. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних зло¬чинним шляхом, від 8 листопада 1990р. Ратифікована Україною 17 грудня 1997р.
13. Кримінально-правові засоби боротьби з незаконним обігом нарко¬тичних речовин // Правова держава: Сб. наук. пр. — К., 1997. — Вип. 8. — С. 221 — 225.
14. Доля Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом // Право України №2,02 стр 89-93
15. Иванов Е.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. — М., 1999.
16. Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України ., К: “Атіка”, 2001
17. Кримінальне право України / Під ред. Бажанова М.І., Сташиса В.В. Тація В.Я. – К-Х: Юрінком Інтер – Право., 2002.
18. Науковий коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І.Мельника, М.І. Хавронюка., К: “Каннон”, 2001.
19. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. — М., 1961.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Відмивання грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Легалізація коштів і майна здобутих злочинним шляхом. Склад злочину
  • Злочин у сфері господарської діяльності
  • Правовий статус банків, як суб`єктів первинного фінансового моніторингу
  • Кримінальна відповідальність за фінансові злочини
  • Корисні злочини проти власності непов’язані з обертанням чужого майна на свою користь, або користь інших осіб
  • Облік та аналіз грошових коштів в системі управління активами підприємства + ДОПОВІДЬ + РЕЦЕНЗІЯ + РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
  • Контрольна з бухобліку
  • Облік та аналіз грошових коштів в системі управління активами
  • Організація обліку грошових коштів на підприємстві
  • Облік грошових коштів
Cгенерировано за 0.132652 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...