Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Відмивання грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом» (ID:53868)

| Размер: 30 кб. | Объем: 28 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ 3
1. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом (ст.198) 5
2. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом (ст. 209) 9
2.1.Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом 9
2.2. Юридичний аналіз злочину 16
3. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (Стаття 306) 22
Висновок 27
Список використаних джерел і літератури 28
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Україна, 1996.
2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. – К.: Атіка, 2001.
3. Закон України Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від ЗО червня 1993р.
4. Закон України “Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р.
5. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 5 квіт¬ня 2001 р.
6. Указ Президента України "Про заходи щодо легалізації фізичними особами до¬ходів, з яких не сплачено податки" № 552/2000 від 31 березня 2000 р.
7. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом" № 813/2000 від 22 червня 2000 р.
8. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом" № 532 від 19 липня 2001 р.
9. Конвенція РЄ про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержа¬них злочинним шляхом, від 8 листопада 1990 р. Ратифікована Україною 17 грудня 1997р.
10. Директива РЄ "Про запобігання використанню фінансової системи для відми¬вання грошей" від 10 червня 1991 р.
11. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. За¬тверджена постановою Правління НБУ№ 135 від 29 березня 2001 р.
12. Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних зло¬чинним шляхом, від 8 листопада 1990р. Ратифікована Україною 17 грудня 1997р.
13. Кримінально-правові засоби боротьби з незаконним обігом нарко¬тичних речовин // Правова держава: Сб. наук. пр. — К., 1997. — Вип. 8. — С. 221 — 225.
14. Доля Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом // Право України №2,02 стр 89-93
15. Иванов Е.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. — М., 1999.
16. Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України ., К: “Атіка”, 2001
17. Кримінальне право України / Під ред. Бажанова М.І., Сташиса В.В. Тація В.Я. – К-Х: Юрінком Інтер – Право., 2002.
18. Науковий коментар Кримінального кодексу України / За ред. М.І.Мельника, М.І. Хавронюка., К: “Каннон”, 2001.
19. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. — М., 1961.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Відмивання грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Легалізація коштів і майна здобутих злочинним шляхом. Склад злочину
  • Злочин у сфері господарської діяльності
  • Правовий статус банків, як суб`єктів первинного фінансового моніторингу
  • Кримінальна відповідальність за фінансові злочини
  • Корисні злочини проти власності непов’язані з обертанням чужого майна на свою користь, або користь інших осіб
  • Облік та аналіз грошових коштів в системі управління активами підприємства + ДОПОВІДЬ + РЕЦЕНЗІЯ + РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ
  • Контрольна з бухобліку
  • Облік та аналіз грошових коштів в системі управління активами
  • Організація обліку грошових коштів на підприємстві
  • Облік грошових коштів
Cгенерировано за 0.142312 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів