Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Легалізація коштів і майна здобутих злочинним шляхом. Склад злочину» (ID:12077)
| Размер: 24 кб. | Объем: 31 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 02.03.2005 | Код продавца: 4 |
СодержаниеВступ
Розділ 1. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності
Розділ 2. Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
Розділ 3. Аналіз проблем протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні
Розділ 4. Американський досвід боротьби з відмиванням грошей
Висновки
Використана літератураПросмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Кримінальний кодекс України, прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України) від 5 квітня 2001 року.
3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року.
4. Закону України “Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 15 листопада 2001 року.
5. Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” від 6 березня 1992 р.
6. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30 червня 1993 р.
7. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р.
8. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 5 квітня 2001 р.
9. Указ Президента України "Про заходи щодо легалізації фізичними особами доходів, з яких не сплачено податки” № 552/2009 від 31 березня 2000 р.
10. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом" № 813/2000 від 22 червня 2000 р.
11. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом" № 532 від 19 липня 2001 р.
12. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затверджена постановою Правління НБУ№ 135 від 29 березня 2001 р,
13. Порядок здійснення митними органами контролю за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору, які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів та інших предметів на митну територію України: Затверджений наказом ДПА, ДМС № 109/188 від 16 березня 2001 р.
14. Постанова Пленуму Верховного Суду «Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил» від 26 лютого 1999 р. за №2.
15. Конвенція РЄ “Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом” від 8 листопада 1990 р: Ратифікована Україною 17 грудня 1997 р.
16. Директива РЄ "Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей” від 10 червня 1991 р.

Монографічна, наукова та інша література

1. Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. - К., Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001.
2. Кримінальне право України: Особлива частина / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право, 2001.
3. Лисенко І. ЦРУ і Пентагон мають лапи... // Український діловий тижневик “Галицькі контракти”: Рубрика “Лінія оборони”. - №32. – серпень 2001 року.
4. Михайленко П.П. Кримінальне право, кримінальний процес та кримінологія України. – К., 1999.
5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. — К.: Каннон, 2001.
Дополнительная информацияРік написання: 2003
Інтервал: 1,5
Заказ Заказать Купить «Легалізація коштів і майна здобутих злочинним шляхом. Склад злочину»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Відмивання грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом
    Вступ 3
    1. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом (ст.198) 5
    2. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом (ст. 209) 9
    2.1.Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом 9
    2.2. Юридичний аналіз злочину 16
    3. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (Стаття 306) 22
    Висновок 27
    Список використаних джерел і літератури 28
  • Злочин у сфері господарської діяльності
    Вступ
    1. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності
    2. Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
    Висновок
    Використана література
  • Кримінальна відповідальність за фінансові злочини
    Вступ 3

    Розділ 1. Загальна правова характеристика фінансових злочинів та юридичної відповідальності за них 6
    1.1. Фінансові правопорушення та місце злочинів в них 6
    1.2. Кримінальна відповідальність в системі покарання за порушення фінансових норм 9

    Розділ 2. Правовий аналіз окремих фінансових злочинів 13
    2.1. Кримінальна відповідальність за незаконний обіг підакцизних товарів 13
    2.2. Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом 17
    2.3. Застосування кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків 21

    Висновки 41

    Список використаних джерел 44

  • Корисні злочини проти власності непов’язані з обертанням чужого майна на свою користь, або користь інших осіб
    Вступ 3
    1. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою 5
    2. Привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (ст. 193 КК) 9
    3. Придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом (ст. 198) 12
    Висновок 15
    Перелік використаних джерел 16
  • Правовий статус банків, як суб`єктів первинного фінансового моніторингу
    Вступ 3
    1. Соціально-економічна сутність проблеми відмивання грошей 4
    2. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та первинний фінансовий моніторинг як засіб її запобігання 8
    3. Реалізація кримінологічної функції первинного фінансового моніторингу в банках України 10
    Висновки 15
    Література 20

  • Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
    План. Вступ. 3 1. Формування та розвиток понять „привласнення” та розтрата” в кримінальному праві. 5 1.1. Загальні ознаки та особливості „привласнення” та „розтрати”. 5 1.2. „Ввірене майно” в кримінальному праві. 11 2. Загальний аналіз складу злочину передбаченого ст. 191 Кримінального Кодексу України. 16 2.1. Аналіз основного складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 191 Кримінального Кодексу України. 16 2.1.1. Об’єкт злочину. 16 2.1.2. Об’єктивна сторона. 17 2.1.3. Суб’єкт та суб’єктивна сторона. 19 2.2. Аналіз деяких кваліфікованих видів злочину „привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”. 22 2.2.1. Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. 22 2.2.2. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб. 27 2.2.3. Інші кваліфіковані види злочину „привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”. 28 Висновки. 30 Список використаної літератури. 32
  • Економічна безпека України
    Вступ 4
    Розділ 1. Основи ринкової економіки 6
    1.1.Сутність економічного суверенітету та його структура 6
    1.2.Характеристика елементів економічної безпеки України 10
    Розділ 2. Аналіз стану економічної безпеки України 15
    2.1. Аналіз стану тіньового сектору економіки України та його впливу на основні макроекономічні показники 15
    2.2.Досвід України в боротьбі з відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом 21
    Розділ 3. Ефективність заходів держави щодо врегулювання стану економічної безпеки України 32
    Висновки 37
    Список використаної літератури 39
  • Поняття складу злочину, його елементи і ознаки. Види складів злочинів

    1. Проблеми визначення складу злочину в теорії кримінального права 3
    Склад злочину як юридична конструкція. 4
    Склад злочину як поєднання юридичних фактів. 5
    Склад злочину як наукова абстракція. 6
    2. Елементи та ознаки юридичного складу злочину 8
    3. Класифікація юридичних складів злочинів 11
    Література. 17

  • Характеристика основних видів складів злочину
    ЗМІСТ
    Вступ 3
    Глава 1. Характеристика складу злочину 5
    1.1. Поняття й ознаки складу злочину 5
    1.2. Елементи й основні види складів злочину 8
    Глава 2. Характеристика основних видів складів злочину 11
    2.1. Види складів злочину в залежності від ступеня
    небезпеки злочину 11
    2.2. Склад злочину і його конструкція 13
    2.3. Види складів злочину по обсязі і суміжні злочини 15
    2.4. Види складів злочину по їхніх наслідках 17
    Глава 3. Співвідношення понять "злочин" і "склад злочину" 19
    Висновок 25
    Список використаної літератури 28
  • Характеристика основних видів складів злочину
    ЗМІСТ
    Вступ 3
    Глава 1. Характеристика складу злочину 5
    1.1. Поняття й ознаки складу злочину 5
    1.2. Елементи й основні види складів злочину 8
    Глава 2. Характеристика основних видів складів злочину 11
    2.1. Види складів злочину в залежності від ступеня
    небезпеки злочину 11
    2.2. Склад злочину і його конструкція 13
    2.3. Види складів злочину по обсязі і суміжні злочини 15
    2.4. Види складів злочину по їхніх наслідках 17
    Глава 3. Співвідношення понять "злочин" і "склад злочину" 19
    Висновок 25
    Список використаної літератури 28
Cгенерировано за 0.217171 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів
© 2007-2018 Банк рефератів | Статті партнерів