Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Легалізація коштів і майна здобутих злочинним шляхом. Склад злочину» (ID:12077)

| Размер: 24 кб. | Объем: 31 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 02.03.2005 | Код продавца: 4 |
СодержаниеВступ
Розділ 1. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності
Розділ 2. Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
Розділ 3. Аналіз проблем протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні
Розділ 4. Американський досвід боротьби з відмиванням грошей
Висновки
Використана література
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Кримінальний кодекс України, прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України) від 5 квітня 2001 року.
3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року.
4. Закону України “Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 15 листопада 2001 року.
5. Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” від 6 березня 1992 р.
6. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30 червня 1993 р.
7. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р.
8. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 5 квітня 2001 р.
9. Указ Президента України "Про заходи щодо легалізації фізичними особами доходів, з яких не сплачено податки” № 552/2009 від 31 березня 2000 р.
10. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом" № 813/2000 від 22 червня 2000 р.
11. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом" № 532 від 19 липня 2001 р.
12. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затверджена постановою Правління НБУ№ 135 від 29 березня 2001 р,
13. Порядок здійснення митними органами контролю за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору, які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів та інших предметів на митну територію України: Затверджений наказом ДПА, ДМС № 109/188 від 16 березня 2001 р.
14. Постанова Пленуму Верховного Суду «Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил» від 26 лютого 1999 р. за №2.
15. Конвенція РЄ “Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом” від 8 листопада 1990 р: Ратифікована Україною 17 грудня 1997 р.
16. Директива РЄ "Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей” від 10 червня 1991 р.

Монографічна, наукова та інша література

1. Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. - К., Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001.
2. Кримінальне право України: Особлива частина / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право, 2001.
3. Лисенко І. ЦРУ і Пентагон мають лапи... // Український діловий тижневик “Галицькі контракти”: Рубрика “Лінія оборони”. - №32. – серпень 2001 року.
4. Михайленко П.П. Кримінальне право, кримінальний процес та кримінологія України. – К., 1999.
5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. — К.: Каннон, 2001.
Дополнительная информацияРік написання: 2003
Інтервал: 1,5
Заказ Заказать Купить «Легалізація коштів і майна здобутих злочинним шляхом. Склад злочину»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Відмивання грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом
  • Злочин у сфері господарської діяльності
  • Кримінальна відповідальність за фінансові злочини
  • Корисні злочини проти власності непов’язані з обертанням чужого майна на свою користь, або користь інших осіб
  • Правовий статус банків, як суб`єктів первинного фінансового моніторингу
  • Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
  • Економічна безпека України
  • Поняття складу злочину, його елементи і ознаки. Види складів злочинів
  • Характеристика основних видів складів злочину
  • Характеристика основних видів складів злочину
Cгенерировано за 0.137085 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...