Реклама

От партнёров

Реклама

От партнеров
загрузка...

Счетчики

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів!

Це мабуть найбільший банк рефератів в Україні.
На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету. Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.


Шукаєте реферат - просто зайдіть на Інститут.com.ua!
2

Тема: «Легалізація коштів і майна здобутих злочинним шляхом. Склад злочину» (ID:12077)

| Размер: 24 кб. | Объем: 31 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 02.03.2005 | Код продавца: 4 |
Содержание Вступ
Розділ 1. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності
Розділ 2. Кримінальна відповідальність за легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом
Розділ 3. Аналіз проблем протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом в Україні
Розділ 4. Американський досвід боротьби з відмиванням грошей
Висновки
Використана література
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативно-правові акти

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Кримінальний кодекс України, прийнятий сьомою сесією Верховної Ради України) від 5 квітня 2001 року.
3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року.
4. Закону України “Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” від 15 листопада 2001 року.
5. Закон України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” від 6 березня 1992 р.
6. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від 30 червня 1993 р.
7. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р.
8. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" від 5 квітня 2001 р.
9. Указ Президента України "Про заходи щодо легалізації фізичними особами доходів, з яких не сплачено податки” № 552/2009 від 31 березня 2000 р.
10. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом" № 813/2000 від 22 червня 2000 р.
11. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом" № 532 від 19 липня 2001 р.
12. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затверджена постановою Правління НБУ№ 135 від 29 березня 2001 р,
13. Порядок здійснення митними органами контролю за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору, які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів та інших предметів на митну територію України: Затверджений наказом ДПА, ДМС № 109/188 від 16 березня 2001 р.
14. Постанова Пленуму Верховного Суду «Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил» від 26 лютого 1999 р. за №2.
15. Конвенція РЄ “Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом” від 8 листопада 1990 р: Ратифікована Україною 17 грудня 1997 р.
16. Директива РЄ "Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей” від 10 червня 1991 р.

Монографічна, наукова та інша література

1. Коржанський М.Й. Науковий коментар Кримінального кодексу України. - К., Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001.
2. Кримінальне право України: Особлива частина / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — Київ—Харків: Юрінком Інтер—Право, 2001.
3. Лисенко І. ЦРУ і Пентагон мають лапи... // Український діловий тижневик “Галицькі контракти”: Рубрика “Лінія оборони”. - №32. – серпень 2001 року.
4. Михайленко П.П. Кримінальне право, кримінальний процес та кримінологія України. – К., 1999.
5. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. — К.: Каннон, 2001.
Дополнительная информация Рік написання: 2003
Інтервал: 1,5
Заказ Заказать Купить «Легалізація коштів і майна здобутих злочинним шляхом. Склад злочину»
Просмотр Просмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Відмивання грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом

  • Злочин у сфері господарської діяльності

  • Кримінальна відповідальність за фінансові злочини

  • Корисні злочини проти власності непов’язані з обертанням чужого майна на свою користь, або користь інших осіб

  • Правовий статус банків, як суб`єктів первинного фінансового моніторингу

  • Економічна безпека України

  • Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем

  • Поняття складу злочину, його елементи і ознаки. Види складів злочинів

  • Характеристика основних видів складів злочину

  • Характеристика основних видів складів злочину


Cгенерировано за 0.009610 секунд

загрузка...
diplomansy.com/diplom-spetsialista http://www.diplomansy.com/diplom-bakalavra https://diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj diplomansy.com/diplom-tehnikuma www.diplomansy.com/attestat-za-11-klass diplomansy.com/attestat-shkoly diplomansy.com/kupit-diplom-nizhnij-novgorod diplomansy.com/kupit-diplom-omsk http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu diplomansy.com/diplom-spetsialista diplomansy.com/kupit-diplom-s-provodkoj http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-o-srednem-obrazovanii https://diplomansy.com/attestat-za-11-klass www.diplomansy.com/kupit-diplom-moskva https://diplomansy.com/kupit-diplom-sankt-peterburg http://www.diplomansy.com/kupit-diplom-nizhnij-novgorod https://diplomansy.com/kupit-diplom-omsk www.diplomansy.com/kupit-diplom-chelyabinsk https://diplomansy.com/kupit-diplom-rostov-na-donu https://eonline-diploma.com http://www.eonline-diploma.com https://eonline-diploma.com eonline-diploma.com/diplom-psikhologa https://eonline-diploma.com/diplom-tehnikuma-v-rostove-na-donu
купить свидетельство о браке
egpu.ru http://vina-net.ru/ http://http://cursovik.ru/ http://http://spravkipiter.ru/ alcoself.ru www.school625.ru moek-college.ru http://mmcmedclinic.ru/ www.intimvisit.ru med-pravo.ru moskva-medcentr.ru http://http://intim-72.ru/ http://razigrushki.ru/ http://dgartschool.ru/ http://ftbteam.ru/ http://http://sb26.ru/ originaly-dokuments.com/attestaty/attestat-za-9-klass http://www.originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii originaly-dokuments.com/gorod/nizhnij-tagil originaly-dokuments.com/gorod/vologda www.originaly-dokuments.com/gorod/saratov https://originaly-dokuments.com/spetsialnosti/yurist originaly-dokuments.com/spetsialnosti/povar www.originaly-dokuments.com/gorod/krasnodar www.originaly-dokuments.com/attestaty/attestat-za-11-klass originaly-dokuments.com/gorod/ekaterinburg www.originaly-dokuments.com/attestaty originaly-dokuments.com/spetsialnosti/bukhgalter https://originaly-dokuments.com/gorod/omsk www.originaly-dokuments.com/gorod/novosibirsk http://www.originaly-dokuments.com/gorod/sankt-peterburg http://www.originaly-dokuments.com/gorod/chelyabinsk www.originaly-dokuments.com/gorod/orjol www.originaly-dokuments.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii/diplom-bakalavra http://www.originaly-dokuments.com/diplom-o-vysshem-obrazovanii/diplom-magistra www.originaly-dokuments.com/spetsialnosti/menedzher www.originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii/diplom-kolledzha originaly-dokuments.com/diplom-o-srednem-spetsialnom-obrazovanii
купить диплом нового образца
http://diplom-belarus.com/ www.diplom-belarus.com www.diplom-belarus.com http://diplom-belarus.com/ diplom-belarus.com http://http://diplom-belarus.com/ www.diplom-belarus.com http://diplom-belarus.com/ http://diplom-belarus.com/купить-диплом-по-специальности/диплом-врача.html www.diplom-belarus.com http://diplom-belarus.com/ http://diplom-belarus.com/ http://http://diplom-belarus.com/высшее-образование/купить-диплом-ссср.html diplom-belarus.com http://diplom-belarus.com/среднее-образование/купить-аттестат-9-классов.html http://diplom-belarus.com/среднее-образование/купить-аттестат-11-классов.html diplom-belarus.com www.diplom-belarus.com
купить диплом о среднем специальном
www.originality-diplomas.com
купить диплом колледжа
rudiplomis24.com
купить диплом врача
lands-diplom.com
купить диплом о среднем специальном
https://gosznac-diplom.com/ aurus-diplom.com
купить диплом института
www.originality-diplomans.com
купить диплом вуза
http://https://rudiplomista24.com/
купить диплом колледжа
lands-diplom.com
купить аттестат
www.gosznac-diplom.com http://https://diploman-doci.com/
купить свидетельство о браке
www.originality-diplomans.com
купить диплом нового образца
rudiplomis24.com
купить диплом колледжа
lands-diplom.com
купить диплом фармацевта
http://https://gosznac-diplom24.com/ www.aurus-diplom.com
купить диплом фармацевта
http://https://originality-diplomans.com/
купить свидетельство о браке
https://rudiplomis24.com/
купить дипломы о высшем
http://https://lands-diplom.com/
купить диплом автомеханика
https://gosznac-diplom24.com/ https://diploman-doci.com/
купить диплом колледжа
Купить диплом в Белгороде https://originality-diploman24.com/купить-диплом-института-в-рф https://premialnie-diplomik.com/ Купить аттестат школы Купить диплом техникума frees-diploma.com http://https://ufa.arena-diplomi24.com/ www.voronezh.arena-diplomi24.com Купить диплом стоматолога https://chelyabinsk.arena-diplomi24.com/ https://chelyabinsk.arena-diplomi24.com/ купить диплом внесенный в реестр https://originality-diplomik.com/купить-диплом-строителя originality-diplomiki.com www.premialnie-diplom24.com http://https://premialnie-diploms24.com/купить-диплом-ссср/ www.premialnie-diplomx24.com www.premialnie-diplomix24.com купить диплом магистра купить диплом стоматолога купить диплом стоматолога купить диплом о среднем образовании Купить диплом бакалавра Купить диплом института www.russiany-diplomix.com www.russiany-diplomx.com russiany-diplomana.com www.russiany-diploman.com russiany-diplomany.com http://https://russiany-diplomas.com/kupit-diplom-feldshera купить диплом в москве Купить аттестат 9 классов Купить диплом Воронеж Купить диплом Омск Купить аттестат 9 классов Купить диплом Новосибирск www.ru-diplomirovans.com http://https://ru-diplomirovana.com/купить-диплом-москва https://ru-diplomirovany.com/купить-диплом-санкт-петербург www.ru-diplomirovanay.com ru-diplomirovannie.com gosznac-diplomy.com Купить диплом кандидата наук Купить аттестат за 11 классов Купить диплом техникума Купить диплом Казань Купить диплом кандидата наук Купить диплом кандидата наук http://https://gosznac-diplom.com/kupit-diplom-medicinskogo-uchilishha https://gosznac-diplom24.com/kupit-diplom-magistra http://https://gosznac-diploms.com/kupit-diplom-v-krasnodare Купить аттестат за 11 классов Купить диплом с реестром Купить диплом Красноярск http://http://24-diplom.ru купить диплом тренера