Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Діяльність банків та протидія легалізації незаконно отриманих коштів» (ID:19807)

| Размер: 24 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 03.04.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
1. Поняття та засоби “відмивання” (легалізації) грошей 4
2. Боротьба з відмиванням грошей у банківському секторі 7
3. Проблемні питання та шляхи їх вирішення 12
Висновки 19
Список використаних джерел 20

ЛитератураСписок використаних джерел

1. Конституція України //Голос України, 1996, 18 липня, № 38.
2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2003 р., N 1, ст. 2
3. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 4, с. 165
4. Барановський О.І. “Відмивання” грошей: сутність та шляхи запобігання. – Х.: Вид-во “Форт”, 2003. – С. 250
5. Драпкин Л.Я., Злочинко Я.М. Способ преступной легализации незаконних доходов. / «Экономика и преступность» Материалы круглого стола, г. Нижний Новгород, 13-14 марта 2001г.. – С. 23-29
6. Доля Л.М. Легалізація (“відмивання”) доходів, отриманих злочинним шляхом, як міжнародна проблема. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - №4. – 2001. – С. 19-24
7. Доля Л.М. Діяльність організованих злочинних угруповань у сфері “відмивання” доходів, отриманих злочинним шляхом. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - №5. – 2002.
8. Доля Л.М. Проблема сьогодення – боротьба з легалізацією “брудних” грошей. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - №9. – 2004. – С. 23-27
9. Електронний підручник «Теневая экономика и экономическая преступность», Бекряшев А.К. http://newasp.omskreg.ru/bekryash/contents.htm
10. Роль современного банка в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем // Фондова панорама. – 25 червня 2003 р. – С. 3
11. Яворський Р. Роль Національного банку України у протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом // Економічний часопис - ХХІ.–2002.–№5. – С. 21-24
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Контрольна робота з банківських операцій
  • Комерцiйнi банки України
  • Відмивання грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом
  • Банки України. Інвестування
  • Протидія законній господарській діяльності. Незаконна торгівельна діяльність
  • "Організація обліку"
  • Роль комерційних банків у пропозиції грошей (кредитування)
  • Специфіка легалізації (відмивання) доходів незаконного походження в Україні
  • Банківська діяльність та підприємство
  • Банківська діяльність та підприємство
  • фінанси підприємства
Cгенерировано за 0.621364 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів