Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Діяльність банків та протидія легалізації незаконно отриманих коштів» (ID:19807)

| Размер: 24 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 03.04.2007 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
1. Поняття та засоби “відмивання” (легалізації) грошей 4
2. Боротьба з відмиванням грошей у банківському секторі 7
3. Проблемні питання та шляхи їх вирішення 12
Висновки 19
Список використаних джерел 20

ЛитератураСписок використаних джерел

1. Конституція України //Голос України, 1996, 18 липня, № 38.
2. Закон України "Про банки і банківську діяльність" Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2003 р., N 1, ст. 2
3. Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 4, с. 165
4. Барановський О.І. “Відмивання” грошей: сутність та шляхи запобігання. – Х.: Вид-во “Форт”, 2003. – С. 250
5. Драпкин Л.Я., Злочинко Я.М. Способ преступной легализации незаконних доходов. / «Экономика и преступность» Материалы круглого стола, г. Нижний Новгород, 13-14 марта 2001г.. – С. 23-29
6. Доля Л.М. Легалізація (“відмивання”) доходів, отриманих злочинним шляхом, як міжнародна проблема. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - №4. – 2001. – С. 19-24
7. Доля Л.М. Діяльність організованих злочинних угруповань у сфері “відмивання” доходів, отриманих злочинним шляхом. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - №5. – 2002.
8. Доля Л.М. Проблема сьогодення – боротьба з легалізацією “брудних” грошей. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - №9. – 2004. – С. 23-27
9. Електронний підручник «Теневая экономика и экономическая преступность», Бекряшев А.К. http://newasp.omskreg.ru/bekryash/contents.htm
10. Роль современного банка в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем // Фондова панорама. – 25 червня 2003 р. – С. 3
11. Яворський Р. Роль Національного банку України у протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом // Економічний часопис - ХХІ.–2002.–№5. – С. 21-24
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Контрольна робота з банківських операцій
  • Комерцiйнi банки України
  • Відмивання грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом
  • Банки України. Інвестування
  • Протидія законній господарській діяльності. Незаконна торгівельна діяльність
  • "Організація обліку"
  • Роль комерційних банків у пропозиції грошей (кредитування)
  • Специфіка легалізації (відмивання) доходів незаконного походження в Україні
  • Банківська діяльність та підприємство
  • Банківська діяльність та підприємство
  • фінанси підприємства
Cгенерировано за 0.062066 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...